Bos Investasi Bodong DPO, Jejak Digital TPI Indikasi Pencucian Uang Keuntungan

Bos Investasi Bodong DPO, Jejak Digital TPI Indikasi Pencucian Uang Keuntungan

IMG 20221230 222104 Bos Investasi Bodong DPO, Jejak Digital TPI Indikasi Pencucian Uang Keuntungan

REAKSI.CO.ID – Pihak Dirkrimsus Polda Lampung, Masih terus memburu Buron, Diki Kesuma Wijaya, pimpinan sekaligus pendiri PT NSW investasi bodong Trading Forex. Rabu, 28/12/2022 Dirkrimsus Pilda Lampung mengungkap kasus tersebut dengan menetapkan enam orang tersangka, sementara Diki berstatus DP O. –

Diketahui, bisnis invetasi bodong trading forex yang dijalankan Diky CS beroperasi sejak 2016. Dalam perekrutan member, Diky CS menawarkan profit yang cukup tinggi dan stabil, tanpa harus merugi, tertuang dalam sebuah perjanjian kontrak.

Dari itu, polisi mencatat korban investasi bodong tersebut sebanyak 665 orang. Tercatat juga oleh polisi, Diky menggunakan uang sebesar Rp.34,3 Miliar untuk kepentingan pribadi.

Pencuri Kotak Amal di Masjid Nurul Huda Lampung Barat Tertangkap CCTV

Dari itu, kepolisian menetapkan para tersangka dengan pasal 1 0 5 junto pasal 9, pasal 1 0 6 junto pasal 24 ayat 1 Undang undang nomor 24 tahun 2014, tentang perdagangan, pasal 46 ayat 1 junto pasal 16 undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang per bank kan.

*Jejak Digital Investasi Bodong PT NSW*

Bisnis investasi bodong yang dijalankan Diky Cs berkembang.

Untuk menutupi kedok investasi bodong trading forex, Diky CS menggerakkan basis Trader Kampungan, yang kemudian berkembang menjadi organisasi bernama Trader Peduli Indonesia atau TP I, yang bergerak di bidang sosial, dengan struktur Kepengurusan terbentuk DPP, DPW dan DPD, terpusat di wilayah Kota Metro.

Bentukan organisasi itu, terbilang besar dengan aset usaha Cafe tradercustik dan puluhan mobil jeep willys serta, mobil mewah inventaris organisasi TP I, yang di kuasakan kepada masing masing pengurus atau KSB, yang bersumber keuangannya dari keuntungan investasi bodong trading forex naungan PT NSW.

Diky CS, diduga rekrut member lewat tangan KSB organisasi Trader Peduli Indonesia

SMSI Kota Bandarlampung bersama PFI Gelar Diskusi Ancaman KUHP terhadap Kinerja Jurnalis

Sebelumnya, organisasi tersebut telah mengurus legalitas pendirian dengan mendaftarkan ke Kesbangpol Kota Metro, dan sempat mengurus perizinan serta pembentukan koperasi ke Mapolda Lampung.

Sejak 2019 sampai awal tahun 2022, organisasi Trader Peduli Indonesia naungan PT NSW, merupakan langkah mulus Diky Cs, merekrut banyak member.

KSB kepengurusan Trader Peduli Indonesia, tingkat DPW dan DPD nya, berhasil merekrut member yang tidak hanya kalangan masyarakat sipil, juga ada dari kalangan profesi, juga kerabat dan kolega nya, bergabung menjadi member investasi bodong tersebut.

*Dugaan indikasi tindak pidana pencucian uang, dari keuntungan investasi bodong trading forex*

Dalam perjalanannya, Diky Kesuma Wijaya bersama para tersangka, yang juga pengurus DPP Trader Peduli Indonesia, dibantu jajaran pengurus DPW TP I, melakukan giat sosial membagikan ribuan masker dan 110 APD di 11 Puskesmas, serta Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro, dan bantuan lain.

Selain itu, lewat organisasi Trader Peduli Indonesia, melakukan acara sosialisasi dengan menghadirkan artis youtube trisuaka, nabila dan zidan di Kota Metro. Tak lain tujuannya inti pada kegiatan yang dilakukan melalui Trader Peduli indonesia, memperkenalkan usaha investasi nya dan merekrut banyak member. (Red)